Người quản trị
NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2023;
Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 29/02/2024,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty):
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22 tháng 3 năm 2024.
Điều 2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:
1. Thời gian dự kiến: 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2024.
2. Địa điểm dự kiến: Số 86 Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
4. Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024.
Điều 3. Giao vàủy quyền cho Chủ tịch Hộiđồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Giám đốc các Chi nhánh, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu TK (15b). | T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (đã ký) Chủ tịch Nguyễn Anh Toàn |